组织规范基础：标准流程信息建设

组织规范基础：标准流程信息建设

（集团化公司部建项目【案例指导书】）

一、项目背景

就一般场景而言，实现“标准流程信息建设”的适合条件有两个：

1、流程性管理：在人、事、物的管理范畴中，事、物管理更加适合“流程信息建设”。在管理场景中，越基础、越规范、越精细的事、物管理，更加适合“流程信息建设”。其中，典型的场景即是：流程性工业。当然，除了交付型场景外，接待型营销（客服）、概率型营销（电销）、支持性职能（人力资源共享中心（HRSSC）、财务共享中心（FSSC）），也同样具备事系属性，符合建立“标准流程信息”模式。

2、规模价值性：“标准流程信息建设”，无论是在设计期，还是执行期、维护期，均是一项资源成本、时间成本很高的模块。因此，模块建立的长期价值性、结构价值性评估，是非常必要的考量。典型的适配组织发展阶段为：客户裂变期的营销类企业、产能裂变期的交付类企业。

二、标准流程信息建设的基本模块建设

1、管理体系建设

（1）、项目管理体系

“标准流程信息建设”立项，由内控管理办公室牵头，信息管理中心、人力资源中心主导，各分子公司配合完成。内控管理办公室主导立项统筹，人力资源中心负责立项审核、流程设计指导、管理数据结构分布，信息管理中心复核、审批、预算、工程实施。分子系统的衔接入网，由各分子公司申请、申报，核准后并入数字管理平台。

关于“标准流程信息建设”立项规范的要求：

A、项目调研：

内控管理办公室，应充分考虑“标准流程信息建设”-数字管理平台的应用场景和应用价值，组织项目调研，提交《项目调研报告》。

项目价值评估维度参考指导：一般性管理复制价值、沟通降本价值、管理行为追溯价值、操作规范性指导价值、范围性管理诊断价值、管理产能评价价值、绩效数据支持价值、典型性决策助判价值。

立项条件评估维度参考指导：一般性管理普识度、基础事物性管理覆盖率、操作型岗位数量占比、司部职能边界清晰度、工时管理标准化、集团矩阵化管理程度。

B、立项启动：

项目立项后，信息管理中心、人力资源中心应成立联合实施小组，对涉及分子公司进行项目公示、讲解。

《项目规划书》主要包括：立项背景、项目描述、样例模型、技术准备、备选路径、时间要求、激励机制、保密级别等。

C、计划制定：

项目实施小组，应制定详尽的实施计划、进度周期与管控办法、资源筹备与配置、实施规范、实施工序与步骤、项目验收标准。

D、任务执行：

项目实施小组组长、分组长，应定期回顾任务进度、定期检查在岗状态、定期处理任务疑难、定期检查过程质量、定期进行效数考核。

E、项目验收：

项目验收后，由项目实施小组提交验收申请，项目实施小组向内控管理办公室进行述职汇报，总结、推广、规范，完成激励兑现。

（2）、文档管理体系

信息管理中心、人力资源中心，分别负责项目所涉电子文档和纸质文档的管理部分。项目实施过程中，所涉纸质文档及保存均使用复印件。

项目对文档管理的指导要求如下：

A、结构化：文档管理的结构化，主要体现在：内容覆盖结构化、文档衔接过渡性、查阅权限结构化，三个方面。

文档内容应包括：规划计划、客户信息、工作流程、技术文件、工作与检查记录，五个方面；

文档衔接过渡性：是指营销、技术、交付、职能、管理各系之间的内容过渡，以及决、辅、制、行之间的流程过渡。

查阅权限维度包括：保密权限、审批权限、操作与修改权限。

B、编写规范：主要包括格式（目录、字体、字号、编码、行头等）、定义、文体、语言方式、特殊场景要求等。

C、分类标准：一级分类标准为：规划计划、客户信息、工作流程、技术文件、工作与检查记录；二级分类标准为：预计调阅频度；三级分类标准为：外宣文档、内控文档。

D、检索设计：需设计双层检索机制：内容检索器、权限检索器，执行双套检索算法。

E、维护与评估：应设置明确的文档维护职责，保障文档的实时性和准确性。建议设定以半年或一年为周期，对文档系统进行应用价值评估，评估维护可参考“项目管理体系-项目价值评估维度参考指导”，参评对象为系统使用者。

（3）、问题处理原则

以系统功能实现为第一导向，充分授权信息管理中心、人力资源中心，两部门具备独立自主权限，在项目标准、预批资源、流程信息化部组建（岗位、编制）等方面，既定章程无需复批。两部门应将项目立项、执行、验收、维护等工程数据整理妥当，作为述职必要条件。

（4）、项目预算

项目实行“预算定额+定期增补”的预算机制。预算定额部分，以《项目规划书》为依据申请。定期增补，以每个项目分部分项验收后，进行定补增减。

（5）、质量保障

内控管理办公室、审计部联合第三方验收机构，对项目的分部、分项以及收项进行质量验收。内控管理办公室有权指派专职质量员，对项目执行过程进行监督与检查。

2、流程信息建项

流程信息建项，特指数字管理平台审批流程、公告流程、生产数据与质控流程的项目建设。

A、审批流程：审批流程的建设，以人力资源中心为主导，指派专员对各分子公司、部岗进行访谈与确定，遵循“进度导向、民（X）主共建、团队协作”原则。

B、公告流程：公告流程的建设，以人力资源中心为主导，负责制定公告程序，并提报内控管理办公室复批。遵循“结果导向、权威决断、即时速办”原则。

C、生产数据与质控流程：工序流程的建设，以人力资源中心为主导，主要编制“供应链信息流”部分。应包括的主要节点有：合同信息、下单信息、采购信息、生产计划、投料备存、质量参数、产内物资周转、工位信息、半成品与包装、仓储信息、物流信息、售后信息。

3、网络建设与安全

由内控管理办公室，指定网络建设供应商，负责整体“数字管理平台”网络软硬件建设，以及后期维护协助与服务器安全保障。并设置专岗，负责网络安全的长期管理与规划。

4、数据管理

“数字管理平台”的初始数据，由信息管理中心主导，各分子公司配合初装。实时数据方面，应建立职责、制度保障，实现全员参与，专岗监督。

5、运维管理

“数字管理平台”的日常运行维护，是一件长期、严谨的工作。需指派专岗负责，并与网络安全协同。

三、部建参考架构与职责说明

（一）、基础架构部分

流程信息化经理【统筹、规划】；

流程信息化项目经理【计划、实施】；

数据管理专员【执行】；

流程管理专员【执行】；

网络安全专员【执行、维护】；

运维管理专员【执行、维护】；

（二）、职责说明部分

A、流程信息化经理【统筹、规划】

【岗位概述】：

流程信息化经理，全面负责公司流程与信息化管理的组织、统筹管理工作；

【管理对象】：组织流程与信息化；

【职能描述】：

1、制度制定：根据公司要求和部门管理特征，制定符合该管理特点的《组织流程与信息化全面管理办法》，包括：体系建立、技术支持、监督检查、经济审查、验收支持、技术培训；

2、计划制定：根据公司要求、项目实际规模，制定本部工作计划，包括：体系建立、技术支持、监督检查、经济审查、验收支持、技术培训；

3、进度汇报：定期完成考核期内，各项管理工作的进度报告，并提交；

4、统筹协调：协调各部、各岗，共同完成流程信息化项目的推进，包括：信息互通、技术互通、进度互通；

5、技术支持：参与项目管理全过程，为各部管理模块提供技术支持，包括：立项招标、方案设计、技术实现等；

6、监督检查：负责督查项目管理全过程（关键要素、节点），包括：工具（设备、软件等）检查、质量检查、进度检查、各专项检查；

7、经济审查：负责送审预算、进度款、结算的申请材料审核，提出审核意见，建立部门资金台帐；按权限审核项目的设计变更、经济签证、技术方案核定、产品质量和价格认定等，严格控制成本；

8、验收管理：按工作计划分配任务，参与项目的重要部位验收、阶段验收、结项验收，为工程部提供技术支持；

9、技术培训：按工作计划分配任务，完成项目档案资料的归档和整理，建立健全的管理台帐；组织工具开发、工具培训、技能考核，完成公司流程与信息化的开发、推广、应用；

B、流程信息化项目经理【计划、实施】

【岗位概述】：

流程信息化项目经理，项目计划的具体实施者；

【管理对象】：“流程与信息化”项目实施；

【职能描述】：

【项目管理流程】：

1、项目调研：组织部门进行项目立项前的调研工作，主要包括：项目价值分析、技术准备、路径可行性调研等，并提交《项目调研报告》；

2、立项启动：对经过初审过审的项目，进行立项申请，提交《立项申请书》；组织相关人员进行项目小组评审；对评审过后的项目，以本部小组会议的模式，进行“立项启动”，公示、讲解与本项目相关的产品描述、样例模型、技术准备、备选路径、时间要求、激励机制、保密级别等必要信息；

3、成本控制：项目实施的成本影响因素有两个方面，

A、技术成本：设计、审核项目实现路径，充分考量项目实现过程中配套的硬件、软件、性能、安全、容量、维护等因素，规划、控制技术成本；

B、人工成本：负责项目实施小组的团队建立，完成临时项目组的定岗定编，并严格按照预定编制进行人员动态管理；

4、技术指导：制定（或指导技术员制定）项目单功能的实现路径集，并指导技术员选取适合的技术实现路径，指导技术员解决在攻关任务中遇到的技术疑难；

5、管理协调：协调各分部、分项、任务小组的工作进度，处理各组功能实现整合的接口问题；

6、验收管理：建立阶段（至少2次）验收、监察制度，建立项目流程责任制，对各个流程模块的工作成果进行检验、验收，并及时向责任部门反馈验收结果；根据工程合同和《质量管理制度》，对竣工结算项目进行最终检查、评估，确保施工质量符合客户（甲方或业主）要求；工程竣工、交付前，完成项目（设备）系统的操作培训，保证受培训人员能够熟练掌握交付成品必要的工作原理和使用方法；

C、数据管理专员【执行】；

【岗位概述】：

数据管理专员，管理信息化的具体实施者；

【管理对象】：信息、数据；

【职能描述】：

1、体系建设：协助领导或独立完成数据管理体系的搭建，主要内容包括：主数据管理（与核心业务实体相关的客户、合伙、员⼯、产品、物料单、账户等）、交易数据管理（申请、审批、订单、投诉、反馈等业务行为节点）、元数据管理（描述数据属性的信息）、数据标准、数据质量、数据安全等；

2、数据整理：对公司各类数据资源进行收集、整理，建立《数据资源目录》；

3、数据管理：负责对主数据、元数据的日常管理和维护；

4、数据应用：组织《专项数据应用开发会议》，制定工作计划，有序展开对数据资产的分析、挖掘、应用工作；

5、标准编制：协助领导或独立完成数据标准的编制，制定《数据标准抽查、检查计划》，监督数据标准、数据质量要求的落地工作；

6、数据治理：组织数据治理项目，梳理数据分布与流向关系，完成数据清洗、集成、入库等工作；

7、平台搭建：协助领导或独立完成数据管理平台的搭建，主要内容包括：数据仓库、数据抽取、存储、交换、展现、建模等；

8、其他工作：其他与数据管理相关，以及部分、临时的流程化管理工作；

D、流程管理专员【执行】

【岗位概述】：

流程管理专员，管理流程化的具体实施者；

【管理对象】：标准、流程；

【职能描述】：

1、项目管理：协助领导或独立完成流程变革项目的方案实施计划，明确质量、安全、成本、进度等具体要求；

2、流程设计：通过对管理目标需求的分析，完成对管理目标标准、节点、流程的设计与编制；

3、实施运营：组织新流程或优化后流程的试运行实施工作，主要内容包括：试点试行、结果反馈、诊断优化、批后推广等；

4、制度保障：编制或补充与新流程相关的制度文件，落实制度保障；

5、跟踪改善：制定《流程盘点跟踪改善计划》，对目标流程的设计、审批、实施过程进行监督；按要求收集完整的运行数据、问题反馈，对目标流程进行持续的跟踪与改善；

6、组织培训：组织相关人员进行流程、制度的培训，主要内容包括：知识、工具、经验、技巧等；

7、其他工作：其他与流程管理相关，以及部分、临时的数据化管理工作；

E、网络安全专员【执行、维护】

【岗位概述】：

网络安全专员，公司网络安全维护的具体实施者；

【管理对象】：网络安全；

【职能描述】：

1、规划实施：协助领导或独立制定《公司网络与信息安全中长期规划》，并组织定期复盘，修订《规划》，用于年度和日常工作指导；

2、计划实施：协助领导或独立制定《公司网络与信息安全年度计划》，按照《计划》要求，分部、分项按时完成日常监督、检查工作；

3、制度建设：协助领导或独立完成《公司网络与信息安全管理手册》，主要内容包括：相关制度、基线标准、安全策略和应急预案等；

4、审计监察：负责审计公司网络、信息系统等日常维护的合规性；审查运维团队关键岗位配置情况，合理监控运维操作，提出改进措施；督查、审计公司网络安全监控预警信息、日志数据等，协调处置日常网络与信息安全事件；保持网络与信息安全信息通报机制的畅通运行，及时上传下达相关网络安全信息；定期提交《公司网络与信息安全建议报告书》、《网络安全事件报告书》；

5、项目管理：协助领导或独立完成公司重要网络安全建设项目的项前调研、立项启动、规划实施、阶段执行、品质监控、项目验收；

6、外部管理：落实、执行国家政策要求，组织开展安全测评、整改等，负责测评整改结果的上报备案；

7、安全培训：组织公司网络安全培训、检查、演练，全面负责活动的策划、外联服务、考评等；

8、应急措施：编排、落实关键时期的网络安全值班值守计划，协助预防、处置重大网络安全事件；

F、运维管理专员【执行、维护】

【岗位概述】：

运维管理专员，公司网络基础设施维护的具体实施者；

【管理对象】：网络基础设施；

【职能描述】：

1、规划实施：协助领导或独立制定《公司基础设施运维管理中长期规划》，并组织定期复盘，修订《规划》，用于年度和日常工作指导；

2、计划实施：协助领导或独立制定《公司基础设施运维管理年度计划》，按照《计划》要求，分部、分项按时完成日常运维工作；

3、制度建设：协助领导或独立完成《公司基础设施建设管理手册》，制定各级组织的基础设施建设标准，协助或指导项目落实；

4、项目管理：定期采集、分析公司基础设施运作数据，提出《公司基础设施扩建、改造建议报告》；协助领导或独立完成对审批或公司提出的“公司基础设施扩建、改造任务”进行需求解析，全面负责项目的项前调研、立项启动、规划实施、阶段执行、品质监控、项目验收；

5、实时监控：定期检查数据中心、网络、服务器等运行情况，规范填写检查日志；

6、安全管理：协助领导完成网络安全建设；

7、日常网管：负责常用工具软件的集中采购；负责各级组织信息化基础设施建设的方案初级审核；负责公司基础设施设备资产的盘点和日常维护；其他日常网络问题的处理；