个人经验,合规调查,其实需要耐心、需要时间、需要更多线索。
第一,举报需要有证据,不能就口头凭空举报,至少要有时间、地点、参与人员、事件等的具体描述。如果没有基本的证据,很难往下查实。
第二,要有心理准备,不是凭借一次举报,就能解决问题的,真实情况可能很复杂,要加强沟通渠道的建设。
第三,要保护一线人员,设立保护制度,鼓励大家敢于说真话。慢慢深挖出更多线索。
什么叫私收货款?是程序错误问题还是违法犯罪问题?举报人是谁,有证据吗?如果只是收款程序错误,那么只需要按正确照流程上的经手人顺序问询就能把事情搞明白,如果是违法犯罪问题,通过对账,盘货等方式也能查清楚。
先进行调查,然后搜集证据,属于报公安机关处理。
想通过问题设计就弄清楚私收货款不太现实,很多人的态度是事不关己高高挂起,回答往往是不是我负责的,我不清楚,记不清了等。
还是需要从举报人,和合作方对账,和付款方核实的方式来调查,并与合作方明确,私收的货款公司不予认可,如出现员工跑路等情况,风险由合作方承担,这样才是有效的。